Журналісти отримали в розпорядження документи, які свідчать про можливу причетність Назарія Гусакова — активіста зі Львова, відомого завдяки благодійним зборам на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА), — до фінансових махінацій. Як стверджують джерела, ще у 2021 році на його рахунок надходили десятки однакових грошових переказів — по 25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн тощо — від осіб, імена яких схожі на підставні (так звані “дропи”).
Гроші надходили на один рахунок — Гусакова Назарія Олеговича. Далі частина цих коштів була виведена через низку гральних платформ і платіжних сервісів, зокрема:
▪️ LeoGaming — понад 110 тисяч гривень
▪️ IBOX GAME (Київ) — 24 тисячі гривень
▪️ “Лотереї P10” через термінали — понад 2,1 мільйона гривень
Також згадується платіжна система LeoGaming Pay, яка фігурує у розслідуваннях щодо схем відмивання грошей через підставні компанії. Водночас ця система, разом із компанією IBOX, пов’язана з діяльністю Альони Шевцової — особи, яку журналісти неодноразово згадували у контексті тіньового обслуговування онлайн-казино в Україні та за кордоном.
Типова структура переказів, за словами джерел, вказує на спроби обійти фінмоніторинг. Схема виглядала класично: “дроп” → конвертація → гральна платформа → вивід у готівку або офшори. LeoGaming, за даними джерел, — лише один із маршрутів руху коштів.
Що передувало скандалу?
У липні навколо Гусакова спалахнув скандал у соцмережах — йому закинули непрозорість у звітах про використання благодійних коштів. Користувачі звернули увагу на повторне використання одних і тих самих фото медикаментів і відсутність чітких доказів їх придбання.
Міський голова Львова Андрій Садовий публічно заявив, що протягом року лікарня надавала Гусакову щомісяця по 3 флакони дороговартісного препарату “Еврісді”, і потреби у додаткових зборах не було. Однак сам Гусаков продовжував приймати пожертви, пояснюючи це витратами на реабілітацію та обладнання, які держава не покриває.
Кримінальні провадження
Наразі правоохоронці вже відкрили два кримінальні провадження — за ст. 190 КК України (шахрайство) та ст. 209 (відмивання коштів). Розслідування триває, і в центрі уваги — не лише Гусаков, а й пов’язані з ним фінансові потоки.