Сьогодні, 20 листопада, слідчі Державного бюро розслідувань та прокурори Офісу генерального прокурора проводять слідчі дії в букмекерській компанії FAVBET. За даними джерел у правоохоронних органах, компанію та її власників підозрюють в ухиленні від сплати податків, а також у можливому контролі бізнесу громадянами Росії.
Про це заявив журналіст Євген Плінський.
Повідомляється, що фактичним бенефіціаром онлайн-казино є громадянин України, який щонайменше до листопада 2022 року мав російський паспорт і був резидентом РФ.
“Ігорний бізнес разом із торговим знаком був зареєстрований у Білорусі ще у 2012 році. Пізніше, через російську юридичну особу, власником бренду стала комерційна структура з РФ”, – наголошує журналіст.
Згодом, щоб обійти санкційні обмеження в Україні, власник оформив номінальне володіння на українське приватне товариство, яке фактично контролює громадянин РФ, що перебуває під санкціями. Операція здійснювалася через компанію-нерезидента з офшорної юрисдикції, яка згодом неодноразово змінювала структуру власності. Однак, за даними слідства, фактичний контроль над бізнесом усе ще належить підсанкційному громадянину Росії.
Нині очікується офіційний коментар ДБР, Офісу генпрокурора та публічна позиція FAVBET щодо проведених слідчих дій.