Йдеться про схему виведення кредитних коштів із подальшим маскуванням їх руху під виглядом законних фінансових операцій.
Про це, 1 травня, повідомили в пресслужбі СБУ.
За даними слідства, підконтрольні підприємства отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці кошти проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість легального фінансового обігу.
За версією сторони обвинувачення, частина коштів опинилася на особистих рахунках організаторів, зокрема у грудні 2014 року підозрюваному перерахували сотні мільйонів гривень від підконтрольної компанії. Джерелом були кредитні ресурси банку, виведені через мережу підконтрольних структур. Зазначається, що до схеми могли бути причетні посадовці банку та інші особи.
“На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування”, – зазначили в СБУ.
Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу генерального прокурора повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи. У разі доведення провини зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.
Наразі триває досудове розслідування.