За даними слідства, фігурант відповідав за виведення та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Йому вже повідомили про підозру у відмиванні майна.
Про це, 16 квітня, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Facebook.
За словами Кравченко, хакерська мережа використовувала шкідливе програмне забезпечення для викрадення конфіденційної інформації та документів. Після цього зловмисники вимагали викуп за їх повернення або нерозголошення. Отримані кошти переводили на підконтрольні криптогаманці, а згодом обготівковували та легалізовували в Україні через купівлю нерухомості та іншого дорогого майна.
За попередніми оцінками, збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів США.
“Загалом у межах розслідування проведено понад 30 обшуків. Арештовано активи на загальну суму понад 80 млн грн, серед яких житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів США готівкою та криптовалюта еквівалентом близько 8,3 млн доларів США”, – деталізував Руслан Кравченко.
Наразі затриманому в порядку ст. 208, 615 КПК України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 399 млн грн.
Раніше у цій справі вже оголосили підозри одному з організаторів, який переховувався від іноземного правосуддя, та ще одному учаснику схеми. Розслідування триває.