За даними слідства, четверо фігурантів заманювали жертв обіцянками швидкого заробітку на нібито вигідних інвестиціях у криптовалюту.
Схема працювала через Telegram–канали, де аферисти активно просували фейкові “криптопроєкти”. Для більшої довіри вони показували потенційним клієнтам приклади прибуткових угод, використовуючи реальні графіки відомих бірж. Після цього людям надсилали посилання на підроблений сайт, стилізований під популярний криптосервіс.
Коли користувач підключав свій криптогаманець, насправді він запускав шкідливий код – так званий “дрейнер”. Саме він давав зловмисникам можливість автоматично списувати всі активи та переводити їх на підконтрольні адреси, фактично спустошуючи рахунки за лічені хвилини.
Під час 20 одночасних обшуків в офісах і помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили комп’ютери, телефони, чорнові записи та готівку, яка, ймовірно, була отримана злочинним шляхом.
Організатору схеми та трьом спільникам уже оголосили підозри за шахрайство в особливо великих розмірах і легалізацію незаконних доходів. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.