За версією слідства, схему організував 43–річний житель прикордонного району, який залучив ще шістьох спільників, добре обізнаних із місцевими лісовими маршрутами. У прикордонному селищі вони облаштували спеціальний “хаб”, де збирали чоловіків, проводили інструктаж та готували до нелегального переходу. Після цього невеликими групами по 5–7 осіб виводили через ліс у напрямку румунського кордону, використовуючи для координації рації, тепловізори та прилади нічного бачення.
Вартість такої “послуги” коливалася від 5 до 15 тисяч євро з людини. Слідчі вже задокументували щонайменше чотири епізоди незаконного переправлення та встановили понад 20 осіб, які скористалися схемою. Частину чоловіків затримали безпосередньо під час спроби перетину державного кордону. За попередніми підрахунками, загальний прибуток організаторів перевищив 200 тисяч євро.
Під час майже 40 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки, засоби зв’язку, спецобладнання та інше спорядження. В одному з будинків також виявили ще шістьох чоловіків, яких, за даними слідства, вже підготували до подальшого переправлення за кордон.
Усім сімом учасникам групи вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.