НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у легалізації доходів, які були одержані злочинним шляхом.
За даними слідства, народний обранець заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.
Слід зазначити, що для того аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.
“Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG”, – йдеться в повідомленні.
Ба більше – згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.
Повідомляється, що дії даної особи було кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України
“Досудове розслідування триває. Встановлюються інші обставини вчинення злочину та причетні до нього особи”, – додають в НАБУ.