Йдеться про виведення майже 68 мільйонів гривень з рахунків підприємства, 25% акцій якого належать державі в особі Міністерство енергетики України.
Про це, 2 березня, повідомили в пресслужбі СБУ.
За даними слідства, організатор схеми перебував за кордоном і залучив до оборудки керівників підконтрольних енергокомпаній. Для реалізації плану йому створили фіктивну посаду радника голови правління підприємства, що забезпечує постачання електроенергії від магістральних мереж до кінцевих споживачів.
На цій посаді бізнесмену призначили щомісячну зарплату в розмірі 1,5 млн грн, що у шість разів перевищує граничні показники оплати праці. Водночас його робочий графік передбачав лише чотири години на тиждень.
“За такою “схемою” фігурант обходив санкції на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України”, – зазначили в СБУ.
На підставі зібраних доказів підсанкційному бізнесмену заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (організація привласнення чи розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою). Також підозру повідомлено трьом його спільникам – керівникам енергокомпаній за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ (співучасть у привласненні або розтраті майна).
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.