На Дніпропетровщині правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка привласнювала кошти громадян за допомогою схеми перевипуску SIM-карт.
Серед потерпілих – мешканці різних регіонів України, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині.
Про це, 3 квітня, повідомили в пресслужбі Національної поліції України.
За даними слідства, зловмисники діяли за схемою так званого SIM-swap шахрайства. Вони телефонували громадянам, представлялися працівниками мобільних операторів і під приводом технічних процедур ініціювали перевипуск SIM-карт, прив’язаних до банківських рахунків.
Отримавши контроль над фінансовим номером, фігуранти входили до мобільного банкінгу жертв, змінювали облікові дані та переказували гроші на підконтрольні рахунки. Надалі кошти знімали через банкомати та платіжні термінали, а у деяких випадках – намагалися здійснювати додаткові незаконні операції. Загальна сума встановлених збитків становить близько 1 мільйона гривень.
“Встановлено, що організована група діяла за попередньо розробленим планом і мала чітку ієрархічну структуру. Організатор координував дії учасників, визначав ролі, забезпечував матеріально-технічну базу та розподіляв отримані злочинним шляхом кошти. Інші учасники відповідали за пошук телефонних номерів потенційних жертв, перевипуск SIM-карт, комунікацію з потерпілими, а також подальше виведення та конвертацію коштів у готівку”, – йдеться у повідомлені.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів і в їхніх автомобілях. Вилучено мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, носії інформації та інші речові докази.
Трьом учасникам групи вже повідомили про підозру за шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.