Як встановило слідство, фігуранти діяли під виглядом волонтерів, збираючи кошти нібито на забезпечення воїнів на передовій. Насправді лише 10% пожертв доходили до фронту, решту – 90% – розподіляли між собою.
Організація працювала під прикриттям благодійного фонду, заснованого в Дніпрі місцевим рецидивістом, який уже перебуває під слідством за наркоторгівлю. До «схеми» він залучив ще дев’ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. Лише двоє учасників були ветеранами. Для збору коштів вони розміщували скриньки на центральних вулицях різних міст.
За одним із епізодів зафіксовано привласнення 556 тисяч гривень. Під час обшуків вилучено комп’ютери, смартфони, чорнові записи та гроші, зібрані для ЗСУ.
Керівнику фонду та п’ятьом спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України (незаконне використання гуманітарної або благодійної допомоги під час воєнного стану). Їм загрожує до 7 років тюрми з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
СБУ наголошує, що це стосується лише одного фонду і не пов’язане з іншими волонтерськими організаціями.