Українські та латвійські правоохоронці викрили шахрайську організацію, яка під виглядом повернення втрачених інвестицій оформлювала кредити на іноземців та виводила гроші через криптовалюту.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Шахрайський кол-центр діяв у Харкові та області. За даними Нацполіції, його учасники телефонували громадянам Латвії, представлялися працівниками юридичної компанії та пропонували допомогу у поверненні коштів, втрачених через псевдоінвестиційні платформи, фейкових брокерів і криптовалютні афери.
Насправді зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, оформлювали на них кредити та переводили кошти у криптовалюту. В окремих випадках людей переконували продавати майно або брати позики під заставу.
Сума збитків, за попередніми даними, становить щонайменше 4 мільйони гривень.
Правоохоронці встановили чіткий розподіл ролей у схемі: одні учасники займалися “прогрівом” жертв, інші – отриманням доступу до банківських акаунтів, оформленням кредитів та виведенням грошей. Під час 14 обшуків у Харкові та області вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, автомобілі та інші речові докази.
П’ятьох учасників організації затримали. Їм оголосили підозри за статтями про створення злочинної організації, втручання в роботу інформаційних систем та шахрайство в особливо великих розмірах. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.