За інформацією слідства, до групи входили чинні та колишні посадовці державної енергетики, а також бізнесмен Тимур Міндіч (серед прізвиськ — «Карлсон») — його вважають керівником схеми.
Схема передбачала систематичне вимагання від контрагентів Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» «відкатів» у розмірі 10-15% від вартості контрактів на поставки та послуги. Учасникам погрозливо нав’язували умови: або сплата “відкату”, або ризик блокування платежів чи втрати статусу постачальника — процес назвали «шлагбаум».
Гроші легалізовували через офіс у центрі Києва, через який пройшло приблизно 100 млн доларів США, повідомляє НАБУ.
У ході операції вже затримано кілька осіб, проведено понад 70 обшуків. Встановлено імена ключових фігурантів — зокрема, мінімум один ексрадник міністра енергетики, виконавчий директор “Енергоатому” з фізичного захисту та безпеки, й інші.
Слідство триває, усі обставини встановлюються — правоохоронці обіцяють невідворотність покарання.