За інформацією слідства, Устименко входила до групи із так званого «бек‑офісу з легалізації коштів», що діяла в «Енергоатомі» разом із низкою інших осіб.
Фігурантка була ідентифікована як «Леся Київ Фінансист Братів» у телефонному довіднику, і її діяльність слідство пов’язує з легалізацією коштів через криптовалютні та готівкові канали.
Слідчі вказують, що група фігурантів вимагала та отримувала від контрагентів «відкати» на рівні 10‑15% контрактних сум, після чого кошти виводилися й легалізовувалися.
Окрім того, Устименко має зв’язки із бізнесом та нерухомістю: у 2023 році вона стала власницею паркомісця в одному із будинків у центрі Києва, де розташовувався офіс, пов’язаний із розслідуваною схемою.
Суд вказав на ризики втечі та впливу на свідків, що обумовило застосування арешту із високою заставою. Сторона захисту зазначала, що підозрювана не працює з початку повномасштабного вторгнення, а також – що зобов’язання у розмірі 25 млн грн є надто тяжкими.
Компанія «Енергоатом» вже заявила, що реагує на викриття корупційної схеми з максимальною серйозністю: наглядова рада ініціювала скликання позачергового засідання, щоб оцінити внутрішні процедури контролю та провести незалежну перевірку.
Правоохоронці наголошують, що розслідування триває — може бути висунуто ще додаткові підозри, а матеріали справи охоплюють не лише Устименко, але і інших ключових фігурантів у схемі.