За даними скарги, біржа нібито допомагала приховувати рух коштів, обробивши понад 50 млн доларів для ХАМАС, Хезбалли та Революційної гвардії Ірану, включно з транзакціями на понад 115 млн доларів після атаки. Адвокати родин стверджують, що Binance знала або повинна була знати про зв’язок цих гаманців з терористами.
Чжао раніше визнав порушення правил боротьби з відмиванням грошей і отримав чотири місяці ув’язнення, від яких був помилуваний Дональдом Трампом у жовтні 2025 року. Крім того, Binance вже стикається з іншими позовами у Нью-Йорку за аналогічні звинувачення.
Компанія заявляє про готовність до співпраці з органами влади та наголошує, що дотримується вимог санкцій. Водночас юридичний статус ХАМАС як терористичної організації визнаний США, країнами ЄС та Великою Британією.
Засновник Binance також нещодавно оголосив, що користувачі в Сирії зможуть торгувати криптовалютами на платформі після скасування американських санкцій проти країни.
Загалом ситуація ставить під сумнів репутацію найбільшої криптобіржі світу та її здатність контролювати транзакції, що потенційно можуть фінансувати тероризм.