За версією слідства, Крупа отримала незаконні доходи на суму близько 160 млн грн. Частину грошей вона нібито легалізувала через фіктивні продажі нерухомості, а далі — за допомоги свого чоловіка — вивезла кошти за кордон та розмістила їх на закордонних банківських рахунках.
Підозрюваним інкримінують такі правопорушення:
• ч. 2 ст. 366-2 КК України — декларування недостовірної інформації
• ст. 368-5 КК України — незаконне збагачення
• ч. 2 ст. 209 КК України — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом
Наразі сторона захисту ознайомлюється з доказами справи. Після цього обвинувальний акт буде скерований до суду.
Слід зазначити, що під час обшуків у родини Крупи правоохоронці знайшли значні обсяги готівки в різних валютах, а також документи, що вказують на операції з ухилянтами та підроблені медичні висновки.
У 2024 році Крупу і її сина затримали за підозрою в масштабних корупційних схемах, після чого їй призначили заставу в розмірі 500 млн грн. Пізніше її звільнили з-під варти під заставу в 20 млн грн.
Тепер перед українським судом стоятиме питання — чи доведуть винахідливість і масштаби зловживань Крупи до справжнього покарання.