За даними слідства, приватне підприємство, що мало здійснювати ремонт і обслуговування військової техніки для Збройних сил України, отримало понад 2,5 млрд грн державних коштів. Натомість значну частину фінансування було виведено через “конвертаційний центр” та фіктивні компанії під виглядом закупівлі запчастин і матеріалів. Після надходження грошей на рахунки підставних фірм кошти знімалися готівкою та передавалися учасникам схеми.
Про це, 27 квітня, повідомили в пресслужбі Національної поліції України.
В межах розслідування встановлено понад 40 фіктивних підприємств, які входили до структури “конвертаційного центру” та забезпечували його роботу.
“Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій ДНР, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку “Вчитель Росії”. Засновниками цих фірм також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими”, – повідомили в поліції.
Правоохоронці встановили повну структуру схеми. У грудні трьом ключовим фігурантам – керівнику, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці повідомили про підозру.
Водночас, за даними поліції, після цього учасники групи намагалися тиснути на правоохоронців, готували провокації та шукали осіб, які погодилися б підпалити автомобіль слідчого за 2000 доларів.
“За висновками судово-економічних експертиз, у наслідок мінімізації податків держава зазнала збитків, що сягають 100 млн грн, підрядник по оборонним контрактам “відмив” через конвертаційний центр майже 580 млн грн”, – зазначили в Нацполіції.
Загалом на Дніпропетровщині оперативники провели майже 40 обшуків, під час яких вилучили документи, техніку, готівку та інші докази злочину. Повідомлення про підозру отримали сім учасників злочинної схеми, п’ятьох з них було затримано. Наразі всі фігуранти перебувають під вартою.