Зловмисники створили фішингові вебсайти, візуально оформлені під відомий онлайн-банкінг, та застосували шкідливе програмне забезпечення для відстеження натискань клавіш. У такий спосіб вони незаконно отримували логіни й паролі клієнтів і використовували ці дані для шахрайських переказів коштів з банківських рахунків потерпілих.
Серед жертв опинилася державна установа – Комісія з азартних ігор одного зі штатів США. З її рахунків злочинці незаконно вивели понад півтора мільйона доларів. Надалі кошти легалізували через компанії, що прикривалися діяльністю так званих «інвестиційних консультантів».
Про це повідомили у Кіберполіції України.
“Слідчі Національної поліції України та оперативники кіберполіції провели процесуальні дії на території нашої держави за запитом правоохоронців США. Встановлено громадянина України, який був розробником веб-ресурсів, пов’язаних із компаніями для відмивання коштів. У його помешканні проведено обшуки, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та документацію. Також фігуранта допитано в межах кримінального провадження”, – йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що у Сполучених Штатах його дії кваліфіковано як відмивання грошових інструментів. За це передбачено покарання у вигляді штрафу до 500 тисяч доларів або подвійної вартості майна, залученого до незаконної операції (залежно від того, що більше), або позбавлення волі строком до 20 років, або обидва покарання одночасно.