За даними слідства до його діяльності, причетні колишній очільник Державної податкової служби та ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
Про це, 24 жовтня, повідомили в пресслужбі СБУ.
За матеріалами справи, фігуранти справи сприяли безперешкодній роботі злочинної схеми. Зокрема, колишній в.о. голови ДПС у 2021 році забезпечував “прикриття” оборудок, а ексзаступниця, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, ухвалювала рішення на користь підконтрольних компаній.
Загалом схема діяла у 2020–2023 роках. За цей час її учасниками створили понад 200 фіктивних фірм, через які оформлювали податкові накладні з неправдивими даними про постачання товарів і послуг.
Таким чином вони штучно формували податковий кредит із ПДВ на суму понад 2,3 млрд грн, що дозволяло реальним підприємствам зменшувати свої податкові зобов’язання.
За матеріалами СБУ та НАБУ, 11 фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
- ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби втекти з України. Триває досудове розслідування.