За даними Національної поліції України, організована група діяла з листопада 2023 року. Її учасники через таргетовану рекламу в інтернеті пропонували мешканцям ЄС нібито вигідні інвестиції у криптовалютні платформи. Потерпілим обіцяли швидкий та високий дохід, однак після перерахування коштів зв’язок із “менеджерами” зникав.
Слідство встановило, що жертвами схеми стали щонайменше дев’ятеро громадян Латвії та Литви. Загальна сума задокументованих збитків перевищує 120 тисяч євро. Отримані кошти зловмисники переводили на підконтрольні рахунки та електронні гаманці, після чого легалізовували через фінансові операції.
17 лютого правоохоронці спільно з Служба безпеки України та іноземними партнерами провели одночасні обшуки в офісах псевдоінвестиційних центрів і за місцями проживання фігурантів у Дніпрі та області. У межах міжнародної співпраці до слідчої групи долучилися представники правоохоронних органів Латвії та Литви.
У результаті затримано 11 осіб, серед яких організатор та його співорганізатор. Під час обшуків вилучено значні суми готівки – майже 21 млн гривень, понад 40 ноутбуків і мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки, криптогаманці, чорнові записи зі “скриптами” розмов, а також вісім автомобілів.
Фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо створення та участі у злочинній організації, шахрайства в особливо великих розмірах і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють можливу причетність затриманих до інших епізодів та встановлюють додаткових потерпілих.