За даними слідства, зловмисники знаходили українок, які опинилися у складних життєвих обставинах, та організовували їхній виїзд до Іспанії. Там жінкам допомагали отримати статус тимчасового захисту, після чого на їхні імена відкривали банківські рахунки. Надалі ці рахунки використовувалися для фінансових операцій на онлайн–платформах азартних ігор, через які відмивали незаконно отримані кошти.
Попередньо встановлено, що через цю схему злочинці легалізували близько 4,75 мільйона євро. Правоохоронці ідентифікували щонайменше 55 потерпілих.
Під час операції провели дев’ять обшуків в Іспанії та ще вісім – на території України. Також заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу, які могли використовуватися для незаконних транзакцій.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми інших осіб та встановлюють усі канали руху коштів.