Українські правоохоронці спільно з колегами з країн ЄС викрили злочинну групу, яка привласнювала кошти громадян Євросоюзу під приводом інвестування у криптовалюту та акції нібито “перспективних” компаній.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Зазначається, що у межах спецоперації поліцейські провели 21 обшук і вилучили понад $1,4 млн, понад 5,8 млн грн та €17 000.
За даними слідства, зловмисники створили псевдотрейдингові платформи, на яких демонстрували фіктивні “прибутки” та переконували громадян ЄС вкладати гроші у неіснуючі активи.
Організатор схеми разом із двома спільниками облаштували у Києві кол-центр на 20 робочих місць. Його оператори телефонували потенційним інвесторам, а так звані “менеджери VIP-клієнтів” вводили людей в оману, створюючи ілюзію успішної торгівлі на світових біржах. Для цього шахраї через віддалений доступ встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення, яке давало їм повний контроль над пристроями та дозволяло демонструвати підроблені фінансові показники.
Після того як клієнти переказували гроші на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували кошти через обмінні пункти у Києві.
Лише п’ятеро встановлених потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8,2 млн грн. Загалом правоохоронці вже ідентифікували понад 30 іноземців, які втратили свої заощадження. Втім, їхня кількість може бути значно більшою.
Трьом учасникам організованої групи вже повідомлено про підозру у шахрайстві. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.